В распоряжении телеграм-канала ВЧК-ОГПУ и Rucriminal.info оказалась эксклюзивная информация о тесных связях уроженца Брянской области, строительного магната Алексея Филина, с организаторами запрещенной букмекерской сети IxBet. Сам Филин заявляет, что он спокойно занимается незаконной деятельностью, так как его старшим товарищем и покровителем является Александр Удодов – партнер и кошелек премьер-министра Михаила Мишустина.
Долгое время многие удивлялись, откуда у Филина появились такие нескончаемые деньги на покупку заводов и пароходов? Теперь картина складывается: его структуры использовали как легализующий «шлюз» для миллиардов, прокачанных через незаконные схемы игровых площадок.
 |
| Алексей Филин |
Пару слов о нашем герое. Алексей Леонидович Филин родился в Брянске в 1977 году, там познакомился еще в юности с будущими основателями букмекерской сети 1xBet.
Его отец Леонид Филин, считался одним из самых влиятельных политиков Брянской области, активно участвовал в приватизации, одна из его жен - судья Брянского областного суда Наталья Третьякова, долгое время работавшая зампредом и даже претендовавшая на пост председателя.
Сын-олигарх унаследовал от отца цепкую хватку и сделал стартовый капитал на «Клинцовском силикатном заводе». В то время как росли ставки на интернет-площадках, рос и бизнес Филина. Из последних приобретений его структура «Строймикс» выкупила у австрийского гиганта Wienerberger два завода во Владимирской области и Татарстане. Чуть раньше к его активам отошли цементники «Атакайцемент» (Краснодарский край, 4,39 млрд рублей) и «Углегорск-цемент» (Ростовская область, 405 млн рублей), а также Воронежский комбинат ЖБИ.
Весной этого года Брянский Филин увёз домой из Питера финскую лакокрасочную компанию «Тиккурила». Покупки идеально ложились в задачу «отмывки» кэша букмекерских миллиардов. Ключевым партнёром Филина, по словам источников, долгие годы был тот самый брянский бизнесмен Роман Семиохин — один из создателей 1хВеt, живущий на Кипре и разыскиваемый Россией по линии Интерпола, который также являлся одним из создателей ООО «Фонбет». По имеющимся данным, Семиохин после выхода из структуры Фонбет в 2012 г., сохранил с ним тесные деловые и дружеские связи. В то время и был поделен рынок ставок на полностью легальный Фонбет, и теневой букмекер 1хBet.
К 2020 году, Филин уже установил контакты с организаторами другой площадки -«Фонбет» и так же тесно с ними сотрудничал в части вложения избыточно образующихся средств в активы. С учётом значительной доли обвального рынка именно в секторе продажи строительных материалов различных вариантов, приобретение активов именно в данном направлении использовалось чаще всего. Филин прикрывается именем Александра Удодова, который не стоял в стороне от деятельности этих букмекеров и связанных с ними историй. В настоящее время, Филин, опять-таки используя имя Удодова в различных финансовых, коммерческих структурах и органах власти, а также имея хороший запас финансовых средств, благодаря «Фонбет», активно участвует в поиске и приобретении новых заводов.
 |
| Александр Удодов |
Пока следствие разбирается в операциях 1хBet, у Филина есть карт-бланш на любое приобретение в отрасли, где наличный оборот традиционно высок, а себестоимость легко «варьируется». Однако главный вопрос по-прежнему открыт: где хранятся исходные логи транзакций между ставочными серверами и компаниями-покупателями кирпича, цемента и щебня? Если эти данные всплывут, ФНС получит шанс перепроверить схемы легализации, а силикатная кладка, за которой прятались миллиарды кэша, рискует рассыпаться под первым же ударом расследователей.
Арсений Дронов\
Продолжение следует
Источник: www.rucriminal.info
