Вчера при поддержке вооруженного спецназа полиция провела обыски и выемки у владельцев и руководителей одного из крупнейших интернет-магазинов бытовой техники «Холодильник.ру». Следственные действия проводились одновременно по восьми адресам, затянулись до поздней ночи, и в них участвовало более полусотни человек, включая автоматчиков.
Уголовное дело, которое стало основанием для обысков, было возбуждено еще 28 мая 2020 года следственной частью управления на транспорте МВД РФ по ЦФО в отношении неустановленных лиц по ч. 3 ст. 193.1 УК (совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте РФ на счета нерезидентов с использованием подложных документов).
По версии следствия, не позднее 31 июня 2013 года руководство «Эдил-импорт» на основании договора займа перечислило 835 млн руб. компании Markbay LLC. Деньги выдавались под 12,5% годовых до 1 декабря 2016 года. Однако, по версии следствия, заемщик частично погасил задолженность на сумму 325 млн руб. и больше денег не перечислял. Коммерсант.