Из имеющихся сведений и показаний свидетелей следует, что помимо незаконных банковских операций связанных с отмыванием обналичиванием и выводом валютных средству данное сообщество занимается «наездами» на различные фирмы направляющих денежные средства для обналичивания и отмывания. В основном для этих целей используются сотрудники МВД России. Также к данному бизнесу причастен заместитель начальника отдела Управления «К» ФСБ России Фролов Д., некоторые вопросы для данной группы решает начальник дежурной службы ДЭБ МВД России.