Из документов FinCEN также можно узнать:
"Рособоронэкспорт», который входит в госкорпорацию «Ростех», платил сотни тысяч долларов своему индонезийскому посреднику (агенту) из окружения бывшего президента страны.

МТС переводил крупные суммы в адрес офшорной компании, близкой к сыну бывшего министра национальной безопасности Азербайджана.

Миллион долларов «за консультации» бывший вице-мэр Москвы Иосиф Орджоникидзе получил от компании BEM Global Corp крупного девелопера Романа Фукса.

Полтора миллиона долларов перевела офшорная компания, связанная с проектами Газпромбанка, на личный счет одного из его топ-менеджеров — Игоря Русанова. Он входит в правление и является первым вице-президентом банка.