Источник назвал топ-менеджера Deutsche Bank, который фигурирует в показаниях свидетелей в связи с отмыванием денег через эту кредитную организацию. Им является бывший вице-президент Deutsche Bank по операциям на рынке акций Сергей Суверов. Показания на него даны в рамках расследования МВД в отношении создателей «прачечной» Алексея Куликова, Ивана Мязина, Олега Белоусова, Андрея Горбатова. Согласно материалам МВД РФ и FinCEN США, деньги выводились из России при помощи зеркальных сделок с акциями, проводившимися через Deutsche Bank. Свидетели рассказали, что разрабатывать и реализовывать эту схему помогал Суверов, он же привел в «прачечную» первых серьезных клиентов. Суверов был лично знаком с Алексеем Куликовым, они состояли в приятельских отношениях.