Согласно документам FinCEN, финансовая разведка США установила, что организаторами канала по отмыванию денег через  Deutsche bank были теневые банкиры Алексей Куликов, Олег Белоусов, Андрей Горбатов. Эти лица являются и фигурантами расследования, которое проводит Следственный департамент МВД РФ -  о хищении средств Промсбербанка. Куликов уже был осужден, Белоусов в международном розыске. В рамках данного расследования ведется работа и об отмывании денег через Deutsche bank. Уже установлено, что главным в этой кампании теневых банкиров являлся основной неофициальный совладелец Промсбербанка Иван Мязин. Он тоже осужден. При этом при вынесении приговора были учтены такие смягчающие обстоятельства, как то, что Мязин награжден благодарностью «от Президента РФ Путина В.В. за вклад в укрепление дружбы Украины и России, а также наличие у него наград: памятной медали «10 лет подписания Договора о создании Союзного государства».