Бывший владелец Финарс-банка Дмитрий Цацхин, по словам источника, вывел по СВИФТ-счетам через свой банк порядка 700 миллионов, деньги он вложил в ресторан «Аляска» в Киеве и систему касс «Касатка», которые сейчас активно работают по всей России. Совладельцем ресторана в Киеве является криминальный авторитет по кличке Саша спринтер. Сейчас ведется расследование по фактам хищения средств Финарс-банка и его преднамеренного банкротства. Однако, для следствия Цацхин недоступен. Он сейчас проживает в Израиле. Также за Цацхиным охотятся кредиторы в лице Сбербанка и Альфа-банка. С ними Цацхин пытается решить проблемы обходными путями. В частности, ведет странные переговоры с сотрудником Альфа банка Романом Кирпичниковым. И, конечно, Цацхин не забывает про свой постоянный бизнес по незаконному обналичванию средств и выводу денег из России. Его оно осуществляет через партнеров из Москвы и Воронежской области, а также бывших топ-менеджеров Финарс-банка. Проблемы Цацхина ударили и по генеральный директор Qiwi Сергею Солонину. Именно Qiwi купил терминалы Comepay (принадлежала Цацхину) вместе с частью обнальной сети. По словам источника, сейчас Солонин ищет пути как избежать проверки, которые грозит Qiwi большими неприятностями.