Банкротство короля черного luxury-рынка Сергея Сафоничева открыло семь любопытных фактов о самом позорном деле в истории Федеральной таможенной службы. В-первых, контрабандист оказался свояком Николая Саркисова, брата миллиардера Сергея Саркисова. Во-вторых, деньги на подделку хронометров Harry Winston в Италии и закупку контрафакта дал гавайский девелопер с доходами из Нагорного Карабаха, экс-партнёр Игоря Коломойского и бенефициар АРМБИЗНЕСБАНКА Виталий Григорьянц. Закупки велись через «ландроматный» банк ABLV. Деньги заводились Григорьянцем через офшор Arch Energy Limited, оформленный на номинала-колхозника Айказа Овасафяна (заявитель по уголовному делу о мошенничестве на 2 млрд.руб. вокруг бизнес-центра на Поварской улице, 10/1). В-третьих, начальник таможенного следствия Александр Кизлык продал 44 уголовных дела о контрабанде, тем самым выбросил материалы двухлетней международной слежки за группой Сафоничева, что не позволило ФТС доказать в суде контрабандное происхождение ювелирки. В-четвертых, Сафоничев утверждал, что часы являются его личной коллекцией и не предназначены для реализации. На этом основании арбитражный суд отказал Harry Winston в уничтожении 161 контрафактного хронометра и тем самым не оставил американцам другого выхода кроме как добиваться справедливости в американском суде. В-пятых, для спасения «коллекции» на должность судебного пристава-исполнителя при директоре ФСПП по особо важным исполнительным производствам из тамбовской глуши притащили ещё одного колхозника - Ваагна Аванесяна. Этот персонаж выполнил функцию тарана, выдравшего из Гохрана «коллекцию» и передавшего её номиналу-бухгалтеру Сафоничева - Елене Салтыковой (директору и бенефициару сафоничевской «нулевки» ООО «Грейс»), вернув тем самым контрафакт и контрабанду на черный рынок. После ареста коллекции Елена Салтыкова открещивалась от неё, а Сафоничев кричал, что он коллекционер, он не торгует, а экспонирует и требовал вернуть имущество. Внезапная смена позиции Салтыковой и Сафоничева никого не смутила, хотя это привело к исчезновению «коллекции» на 12,5 млрд.руб., на балансе ООО «Грейс» так и не появившейся. В-шестых, за 1 тыс. долларов Григорьянц уступил более $20 млн. долга контрабандиста Сафоничева экс-советнику директора ООО «Газпром – Экспорт» Евгению Мышковскому. В-седьмых, в конкурсной массе Сергея Сафоничева нет коллекции, но в реестр требований кредиторов контрабандиста платежами за контрабанду (!) на $20 млн. включился Мышковский.
Государство имеет возможность получить с Сергея Сафоничева налоги и пошлины на сумму около 4.5 млрд.руб., но «воздерживается». Среди кредиторов Сергея Сафоничева нет ФНС с налогами на «коллекцию», нет таможни с обещанными на пресс-конференции двумя миллиардами пошлин. Не рвется искать активы за 12,5 млрд.руб. конкурсный управляющий Глеб Кузнецов и АСВ, хотя это дело одного звонка и/или опроса Елены Салтыковой.
В целом, еврейское слово «хуцпа» исчерпывающе описывает состав ст. 159 УК РФ (мошенничество) в действиях Сергея Сафоничева и его решал. Всё необходимое для следователя задокументировано 44 уголовными делами (лежат «за шкафом» в кабинете Александра Кизлыка), банкротным делом Сергея Сафоничева и арбитражными делом по иску Harry Winston. Нужно лишь распечатать и аккуратно оформить в уголовное дело.

https://mosmonitor.ru/news/society/gollivudskiy_stsenariy_nalogovaya_deliktologiya_i_tamozhennaya_hutspa_v_dele_kontrabandista_sergeya_safonicheva