ВЧК-ОГПУ стало известно почему СКР несколько раз переносил предъявление обвинений в окончательной редакции Сергею Фургалу и его предполагаемым подельникам.  В срочном порядке в канву обвинительного заключения вносилась фамилия экс-помощника Фургала Михаила Тимофеева, которого следствие называет лидером ОПГ «Моисеевские». Ему отведена роль посредника при передаче «заказа» на устранение трех бизнесменов.

По словам источника, в первоначальном обвинение (его публиковал ВЧК-ОГПУ) и подготовленном итоговом отсутствовала фамилия Тимофеева, как лица, непосредственно имевшего отношение к преступлениям. Однако, в последний момент было решено, что для красоты «картинки» необходимо добавить в обвинение криминального авторитета, как бы подтвердив заявления о связях Фургала с оргпреступностью. Следствие было к этому не готово, поэтому в срочном порядке пришлось перестраивать фабулу обвинения, вводя туда новую главную "роль" в лице Тимофеева.

Следствие выстраивает версию, что Тимофеев не только был приятелем Фургала, но и выступал посредником при убийствах, в частности, выделил из своей бригады киллера Андрея Палея для устранения двух оппонентов Фургала. В 2011 году Тимофеев был арестован, а в 2013 голу осужден на 8 лет за вымогательство. В 2016 году Центральный суд Комсомольска-на-Амуре принял решение об условно-досрочном освобождении Моисея, однако прокуратура обжаловал такое решение. Еще два года ушли на судебные баталии за свободу Тимофеева и на свободу он вышел в 2018 году. После чего уехал в Китай. Стоит отметить, что все непосредственные участники событий отрицают вину. Например, Палей говорит, что во время инкриминируемых преступлений был 20-летним студентом и не был связан с какими-либо ОПГ. Обвинения держатся на показаниях партнера Фугала Николая Мастрюкова, который на момент признаний был болен раком, почти ослеп, ему требовалось операция, а также засекреченного свидетеля, которым, как выяснил ВЧК-ОГПУ, является экс-сотрудник УВД Хабаровского края Владимир Першин, ранее судимый за вымогательство. Стоит отметить, что в свое время Тимофеев был осужден по показаниям аж семи «засекреченных» свидетелей.