Дмитрий Цацхин - владелец Финарс банка и компании Кампей - организовал с помощью заместителя начальника Управления К ФСБ РФ Кирилла Черкалина схему вывода денег в офшоры, используя СВИФТ счета. Черкалин крупные компании заводил на схему к Цацхину. Когда задержали Черкалина, Цацхин покинул страну. На сегодняшний день Цацхин находится в Израиле, его помощники по бизнесу Вероника Маркарова, управляющая банком, дает показания, Котиков Дмитрий, не является на допросы, бывший руководитель банков, Виталий Авдеев, дал показания против Цацхина, а так же рассказал о связи Цацхина и высокопоставленных силовиков. Помимо следствия к Цацхину имеются вопросы и от серьезных коммерсантов, которым он не отдал долги. Имущество Финарс банка и Кампей распродают, но бенефициары Кампей как то умудрились и тут все прибрать к рукам. Сергей Солонин взял и забрал все контракты Кампей на себя. Помимо Кампей Цацхин успел получить лицензию на онлайн кассы Касатка, практически все сотрудники Кампей перешли туда.