Тверской суд Москвы назначил на 1 марта первое слушание по делу в отношении экс-главы банка «Европейский экспресс» Олега Кузьмина. Заседаний будет немного, поскольку Кузьмин заключил досудебное соглашение и его дело будет рассматриваться в особом порядке. В рамках сделки со следствием он дал показания показания на более десяти     владельцев, руководителей и сотрудников российских банков участвовавших в одном из самых крупных отмывочных каналов - Ландромате.

Среди них оказалось немало интересных персонажей, в отношении которых сейчас ведется активная работа следователей и сотрудников УСБ ФСБ РФ (осуществляют оперативное сопровождение по делу). В частности, среди лиц, на которых собраны показания по «делу Ландромата» банкир Дмитрий Рубинов, через банки которого осуществлялось финансирование французской партии «Национальный фронт" Марин Ле Пен.

Дмитрий Рубинов, участвовал в «Ландромате», как фактический владелец банков «КБ Стратегия» и «НКБ». Рубинов был одним из российских спонсоров французской партии «Национальный фронт" Марин Ле Пен.17 марта 2016 года доверенное лицо Ле Пен депутат Шаффхаузер встретился с сенатором Бабаковым в Женеве. На встрече решался вопрос финансирования предвыборной кампании Ле Пен. На этой встрече Шаффхаузеру предложили обратиться за кредитом в АКБ «Стратегия», вопрос был одобрен «Национальный фронтом» летом, а уже осенью этот банк лишился лицензии. Тогда договор по кредиту был передан банку «НКБ». Оба банка контролировал Дмитрий Рубинов.

Кузьмин рассказал на допросе, что знает Рубинова, как собственника банка «Стратегия» и как родственника бывшего высокопоставленного сотрудника Министерства экономики России. Банки Рубинова активно работали по «молдавской схеме» (Ландромат). Вторым реальным совладельцем банка «Стратегия» был Роман Полетаев. «Мне известно только, что он являлся бывшим сотрудником Центрального банка России, занимал должность заместителя начальника или начальника рассчетно-кассового центра в указанном банке», - заявил Кузьмин на допросе.