Продолжаем знакомить читателей с откровениями, сделанными во время допросов экс-главой банка «Европейский экспресс» Олегом Кузьминым. Он заключил досудебное соглашение и дал показания на более десяти владельцев, руководителей и сотрудников российских банков участвовавших в одном из самых крупных отмывочных каналов - Ландромате. Среди них оказалось немало интересных персонажей, в отношении которых сейчас ведется активная работа следователей и сотрудников УСБ ФСБ РФ (осуществляют оперативное сопровождение по делу). В показаниях Кузьмина «всплывает» и крайне крупная «рыба»- банкиры, которым еще не предъявлены обвинения по «делу Ландромата», но в отношении которых ведется оперативная работа.

Так, Кузьмин рассказал об активной роли в «Ландромате» экс-владельцев Промсвязьбанка братьев Дмитрия и Алексея Ананьевых.  « Через Промсвязьбанк»  осуществлялись различные схемы, в том числе вексельные, через ценные бумаги (акции, облигации) и т.д., направленные на вывод денежных средств из Российской Федерации в пользу компаний нерезидентов, зарегистрированных в различных юрисдикциях, в том числе принадлежащего «Промсвязьбанк» Кипрского дочернего банка «Промсвязьбанк», которые носили «внешне» законный характер, но фактически являлись выводом денежных средств из Российской Федерации…. После начала моей работы с «Молдиндконбанк» (2013 г.) я узнал, что в «Промсвязьбанк» открыт корреспондентский счет «Молдиндконбанк», а также открыты расчетные счета компаниям подконтрольным Платону В.Н. Когда банк «Европейский Экспресс» несколько раз покупал валюту у «Промсвязьбанк» на межбанковском рынке и продавал ее «Молдиндконбанк», от Платон Елены я получал реквизиты корреспондентского счета молдавского банка («Молдиндконбанк»), открытого в банке «Промсвязьбанк», с целью «поставки» размещения валюты, купленной для ее молдавского банка, с последующим выводом ее из России», - рассказал Кузьмин.