С 16 марта Кипр разошлёт запросы по зарегистрированным на острове компаниям с целью собрать данные по конЕчным бенефициарам для соответствующего реестра (ultimate beneficial owner register). 4 января островное государство решилось на создание реестра в целях выполнения 4-ой AML директивы ЕС 2015/849.

Компаниям предоставят шесть месяцев для подготовки данных и заполнения реестра. Данные пока собираются для «внутреннего потребления» правительственными учреждениями, и связь с другими базами данных, например, собственников недвижимости, не предполагается. Со слов министра энергетики, коммерции и промышленности Антониа Фаита-Ставриде, финальный продукт с разными уровнями доступа будет готов к концу года.

Вероятно, «глубоководные коррупционные рыбы», в том числе российского происхождения, за шесть месяцев покинут Кипр, но мест для дислокации остаётся все меньше.