Источники говорят, что банкир Олег Кузьмин (Олег Вокзал), которого будут судить за участие в прачечной "Ландромат" (молдавская схема) связан и с сирийским каналом отмывания денег, который частично связывают с Баширом Асадом. В Москве главным сирийским теневиком является Исмаиел Фоузот (FOUZOT ISMAIEL), в частности он контролировал рынок Марьина роща. Через Фоузота проходят гигантские финансовые потоки, к которым имеют отношение представители Сирии, и которые выводятся на Запад. А помогал в схемах Кузьмин.

Также среди партнеров Кузьмина китаец Сюй Бяо. Если Фоузоту теневой банкир для большинства сирийцев, то Бяо теневой банкир для большинства китайцев. Сюй Бяо работает с потоками от китайских торговцев, трудящихся на ТЦ Москва и Садовод. Бяо лично знаком с владельцем этих рынков Годом Нисановым.

Нисанов тоже был в числе крупных клиентов Олега Кузьмина. У отмывочного канала и Кузьмина была очень мощная крыша. Ее обеспечивал бывший сотрудник ФСБ РФ Дмитрий Четырус. Он лично курировал работу с топ-клиентами.

Европейский давно превратился в базу выдача кэша в фантичстических размерах для разных обнальных площадок. Кэш, в свою очередь, поступает с рынков Нисанова. И Олег Кузьмин, и бывший сотрудник ФСБ РФ Дмитрий Четырус работали в тесном контакте с Шадлинским Анаром Азеровичем. Это бывший предправления ПАО КБ «ТЭСТ»-один из ключевых механизмов в отмывочной машине Года Нисанова.