Сегодня Тверской суд огласит приговор бывшему владельцу банка "Европейский экспресс" Олегу Кузьмину, который был соорганизатором крупнейшего отмывочного канала Ландромат. Он заключил сделку со следствием, в показаниях Кузьмина фигурирует и один из участников мощной правоохранительной крыши «Ландромата». Это бывший заместитель начальника УЭБиПК ГУ МВД по Москве Андрей Иванов. Он, будучи при погонах, «крышевал» теневых банкиров, а когда его попросили из органов, сам стал теневым банкиром. Стоит отметить,что Иванов сейчас и так находится в розыске – за хищение средств «Тюменьагропромбанка».

         В первую очередь Иванов тесно сотрудничал с Сергеем Магиным.  Из показаний Кузьмина выходит, что в России одним из основателей «молдавской схемы» был именно Магин, в частности именно он познакомил Кузьмина и Вячеслава Платона (совладельца «Ландромата» с молдавской стороны).

Большинство упомянутых Кузьминым персон отсутствуют в России. В частности, Магин уехал из РФ после освобождения из колонии, где он отбывал срок за создание преступного сообщества с целью отмывания денег. В реальности он попал в СИЗО в ходе большой войны силовых башен. Магин отбывал срок в Рязанской области. А в соседней колонии сидел тогда и сидит сейчас       бывший глава ГУЭБиПК МВД Денис Сугробов, который лично задерживал  Сергея Магина в одном из столичных ресторанов. Туда Магин прибыл для встречи со знакомым сотрудником ГУЭБиПК, но во время беседы  за столик «подсел» Сугробов и объявил Магину о задержании.