Теневой банкир Олег Кузьмин, который недавно был задержан СД МВД РФ, готов давать показания и просить о госзащите, т.к. опасается за свою жизнь. На момент ареста у него скопились долги на сумму около 10 млн долл. Так, он должен 2 млн долл Исмаелу Фоузоту-главному контролеру теневых потоков в Сирию. Кузьмин прикладывался к суммам, которые проходили через него и понемного отщипывал. Деньги он пускал на покупку недвижимости на Кипре и в ОАЭ. К 2019 году сумма подобных долгов стала критической.