Русский English
16.07.2019 01:59
Во многих громких расследованиях последнего времени на основную роль вышел банкир Петр Чувилин. Он и один из главных свидетелей по делу о даче взяток Дмитрию Захарченко совладельцами ГК 1520 Валерием Маркеловым и Борисом Ушеровичем. Также Чувилин дает показания по расследованию о молдавском ландромате, нити от которого ведут к Владимиру Плахотнюку. Наконец, именно родной брать Петра Чувилина официально значится потерпевшим по делу о налете сотрудников спецподразделений Альфа и Вымел на «площадку» обнальщиков. При этом и сам Чувилин находится под делом . Под делом о контролируемом им ранее Смартбанке. Следователи установили, что через Смартбанк осуществлялись транзитные операции в «Moldinconbank», который с 01.07.2013 г. по 13.08.2013 г. осуществил транзит по схематике с судебными решениями и даже приставами Республики Молдова. Деньги списывались судебными приставами на свои специальные счета с корсчёта «Смартбанк».
Кроме того, в Смартбанке образовалась и дыра в сумме более 4,5 млрд руб.,
Телеграммы
В аэропортах европейской части России коллапс из-за атак БПЛА. Массово...
«К нам приезжали в Челябинск и нам угрожали» Супруга пострадавшего...
Гендиректор завода «Ир-базальт» Роман Джиоев активно участвует в несанкционированном потреблении...
«Пошли непристойные предложения и из-за этого все началось, а там...
После публикаций ВЧК-ОГПУ правоохранители возобновили доследственную проверку по факту избиения...
Источник ВЧК-ОГПУ рассказал подробности бойни в Кофемании на Большой Никитской,...
Это уже не первая схватка вокруг Олега Фомина, который близок...
Сразу после освобождения из СИЗО, сотрудники спецназа вновь задержали миллиардера...
В Чебоксарах (Чувашия) БПЛА атаковали складской комплекс.
Футболись сборной России Федор Смолов в конце мая нанес побои...
© Русский Телеграфъ - 2025