Во многих громких расследованиях последнего времени на основную роль вышел банкир Петр Чувилин. Он и один из главных свидетелей по делу о даче взяток Дмитрию Захарченко совладельцами ГК 1520 Валерием Маркеловым и Борисом Ушеровичем. Также Чувилин дает показания по расследованию о молдавском ландромате, нити от которого ведут к Владимиру Плахотнюку. Наконец, именно родной брать Петра Чувилина официально значится потерпевшим по делу о налете сотрудников спецподразделений Альфа и Вымел на «площадку» обнальщиков. При этом и сам Чувилин находится под делом . Под делом о контролируемом им ранее Смартбанке. Следователи установили, что через Смартбанк осуществлялись транзитные операции в «Moldinconbank», который с 01.07.2013 г. по 13.08.2013 г. осуществил транзит по схематике с судебными решениями и даже приставами Республики Молдова. Деньги списывались судебными приставами на свои специальные счета с корсчёта «Смартбанк».
Кроме того, в Смартбанке образовалась и дыра в сумме более 4,5 млрд руб.,