В России существовала масштабная схема по незаконному выводу миллиардных сумм за рубеж. И создателями ее были крупные турецкие предприниматели, работавшие в России в сфере строительного бизнеса.

Как рассказал источник, знакомый с материалами дела, незаконный вывод средств осуществлялся через ООО «Озерснаб», ООО «Эмастрой», ООО «Темпо». Эти компании управлялись работавшими в Москве гражданами Турции: Ясыну Озбойаджы, Ибрагиму Парлаку, Мурату Эринай, Эрдал Токмкачи и другими иностранными гражданами, которые контролировали все коммерческие и финансовые вопросы. Следователи подозревали, что подконтрольные турецким бизнесменам компании аккумулировали на российских счетах денежные средства, принадлежащие неизвестным заказчикам, конвертировали их и, под предлогом фиктивных внешнеэкономических сделок, направляли валюту в свои же компании на территории Республики Турция, например в «Ekim Uluslararasi Tekstil». При этом, компании «Озерснаб», «Эмастрой», «Темпо» вели и реальную торгово-закупочную деятельность, в связи с чем выявить преступление было достаточно проблематично. Фактически оплаченную заказчиками продукцию в ряде случаев поставляли в РФ, а в ряде случаев валюта ждала российских заказчиков в турецких банках. Ни один из клиентов-заказчиков «наших» компаний до настоящего времени не предъявил претензий по неисполнению контрактов, хотя речь идет о миллионах долларов. Судя по всему предъявлять и не собираются.

Подобного рода операции «валютно-выводящей машины» востребованы многими предпринимателями и коммерческими структурами. Масштаб «ландромата» в России, за последние несколько лет впечатляет, только одна компания ООО «Темпо» за два года вывела с российских расчетных счетов на счета в турецкие банки свыше 1,6 млрд долларов США.

29 мая 2020 года УВД ЗАО возбудило дело по факту незаконных валютных операций в ООО «Темпо». Однако расследование шло трудно, мешали пандемия и сложности перевода. К тому моменту, когда следствие решило предъявить обвинение, выяснилось, что вся дружная команда турецких бизнесменов, являющихся организаторами отмывочного канала покинула Россию.

А сейчас и у следователей УВД ЗАО г. Москвы неожиданно пропало желание вести дальнейшее расследование и искать деятельных турецких «финансистов».