Факт незаконного вывода из России более 500 млн рублей на фиктивных поставках зерна выявили сотрудники Краснодарской таможни. Оперативно-разыскные и проверочные мероприятия были проведены во взаимодействии с  УФСБ России по Краснодарскому краю, УЭБ и ПК ГУ МВД России по Краснодарскому краю и Росгвардии по Краснодарскому краю.
В 2017 году российская компания заключила с иностранным контрагентом, зарегистрированным в Казахстане, внешнеторговый контракт на поставку зерна на общую сумму около 2 млрд рублей. В ходе проверочных мероприятий было установлено, что за счет незаконно полученных кредитов в российских банках правонарушители вывели за рубеж четверть суммы, при этом товар на территорию РФ не был поставлен.
По выявленному факту Краснодарская таможня возбудила уголовное дело по п. «а» ч. 3 ст. 193.1 УК РФ – совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте РФ на счета нерезидентов с использованием подложных документов в особо крупном размере.