ГСУ СКР по Москве обратилось в Пресненский суд с ходатайством о продлении срока арест бывшему акционеру Интерпрогрессбанка Денису Яхину. По версии следствия, он был один из организаторов крупнейшего отмывочного канала через который прошло около 500 млрд рублей. Значительная часть этих денег ранее принадлежала крупнейшим госмонополиям – РЖД и Газпрому. Действовал канал на основе банка «Новое время», чьи совладельцы - Иван Станкевич и Дмитрий Моторин- находятся в розыске за дачу взяток экс-сотруднику ГУЭБиПК МВД РФ Дмитрию Захарченко. Собственно материалы, полученные в рамках «дела Захарченко», и легли в основу делу о мега-прачечной.
Долгие годы руководил этим каналом банкир Иван Станкевич- бывший гражданский. Осенью 2018 го Станкевича и совладельца ГК 1520 (крупнейший получатель средств от РЖД) Бориса Ушеровича объявили в розыск за дачу взяток Дмитрию Захарченко. После этого каналом по транзиту госденег на Запад стали заведовать банкир, главы Федерации хоккея Москвы, Председатель Совета директоров ХК "Спартак" Сергей Менделеев (находится под домашним арестом по делу о растрате 3,2 млрд рублей средств Инвестбанка) и его двоюродный брат Денис Яхин.
Причем это стал даже не мега-канал, а какой-то гигантский поток. Например, часть своих средств через этот канал отправлял из РФ рыночный миллиардер Год Нисанов.