21 мая бизнесмену Георгию Гвелесиани было предъявлено обвинение в мошенничестве по делу об уклонении от налогов и отмывании незаконных доходов в особо крупном размере. Речь в деле идет о мнимых поставках оборудования для ПАО «ГМК «Норильский Никель» через цепочку фирм-однодневок.
Ранее Гвелесиани был известен как владелец компании «Молочные активы», удачно «выдоивший» Россельхозбанк и нескольких частных кредиторов. На чужие деньги «веселый молочник» обзавелся собственным домом в предместье Франкфурта-на-Майне. Теперь выясняется, что бизнес «фермера» вполне диверсифицирован – от бурёнок до горно-металлургической отрасли. Одной из отправных точек для следствия стал иск от «Норильского никеля» к компании ООО «Гермес Органика», принадлежавшей Гвелесиани через цепочку офшоров, «за неосуществленные поставки». Сумма иска – всего 168987 руб. 80 коп. Но следователей заинтересовал сам факт договора «фермера» с металлургическим гигантом. Возникло предположение, что под прикрытием многомиллиардного договора-пустышки бизнесмен годами проводил обнальные операции.
В ходе обысков на квартире Георгия Гвелесиани и брата его жены Алексея Климова обнаружили целый склад печатей фирм-однодневок. Следствие полагает, что через эти конторы Гвелесиани и обналичивал деньги. По предварительным подсчетам, сумма обналиченного составила не менее 330 млн руб. С Георгия Гвелесиани взята подписка о невыезде.
http://www.compromat.ru/page_42403.htm