В Хамовнический суд Москвы поступило ходатайство об аресте бывшего председателя совета директоров РосинтерБанка, владельца АО «УК «Молочные активы» Георгия Гвелесиани. Он обвиняется в крупном мошенничестве.
          Структуры Гвелесиани получили кредиты на сумму свыше 3 миллиарда рублей под строительство молочного хозяйства в Калужской области, но, как выяснилось, значительная часть этих денег была похищена, отмыта и выведена в Германию.
Также установлено, что контролируемое Гвелесиани ООО «Гермес Органика» через договора на фиктивные поставки для компании «Норникель» Владимира Потанина отмывала крупные суммы, которые также выводились из-под налогообложения. Сотрудничество «Норникеля» и компании «Гермес Органика» длилось несколько лет. Пока речь идет об отмывании 330 миллионов рублей, из которых бюджет России потерял примерно 111 миллионов рублей.