Чертановский суд Москвы санкционировал заочный арест Олеси Каплистой – новой фигурантки дела совладельцев холдинга «В&В», кинувших на $5 млн своего бывшего партнера, «решальщика» Золотова-Тумаркина-Шапиро. Также Следственный комитет объявил ее в межгосударственный розыск на территории стран СНГ.

Бывшей любовнице совладельца холдинга «В&В» Якова Босинзона и экс-гендиректору ООО «Бест Клин» Каплистой заочно предъявлено обвинение в злоупотреблении полномочиями (ч.2 ст. 201 УК РФ).

«Мера была необходимая, так как Каплистая совершила тяжкое преступление организованное Балаховский и Босинзоном. Она скрылась от органов предварительного следствия и была объявлена в межгосударственный розыск, - заявил адвокат потерпевшего Роман Кандауров. - В настоящее время продолжает скрываться. И теперь после вынесения постановления суда в случае обнаружения Каплистой ее сразу поместят под стражу в следственный изолятор».

Другой совладелец холдинга «В&В» Александр Балаховский якобы подхватил коронавирус, поэтому с ним пока следственные действия «подвисли» – даже домашний арест суд 14 октября продлял фигуранту в его отсутствие. Однако как стало известно, его вновь могут вернуть в СИЗО, в котором он провел ранее два месяца.

Оперативники выяснили, что, находясь в своем доме на Новой Риге, 71-летний обвиняемый нарушает условия домашнего ареста, которые установил суд. По «левым» картам и телефонам, оформленных на других лиц, он дает указания по продолжению финансовой деятельности холдинга в условиях ареста счетов через вновь созданные компании и аффилированных с ним лиц. «Также обвиняемый раздаёт указания о покупке новых сим-карт и телефонов для общения с участниками преступления. Координирует выделение денежных средств на борьбу и коррупционные решения вопросов с правоохранителям для развала своего уголовного дела», - рассказал источник, близкий к Балаховскому и Ко. - Тем самым он и дальше вовлекает своих сотрудников в соучастие в уголовном преступлении по легализации имущества и ведёт общение с участниками уголовного процесса, что категорически запрещено».

Одним из доверенных лиц, который в ближайшее время может получить статус обвиняемого, является финансовыйдиректор холдинга «В&В» Вячеслав Ярымов, работавший на Балаховского с 2013 года. Бухгалтерия компании и другие финансовые документы наглядно свидетельствуют о том, что с 2014-2021 годы, Ярымов смог вывести свыше 2 миллиардов рублей. Интересно, что значительная часть средств осела на счетах дочери Балаховского Татьяны, открытых в банках Израиля, гражданство которого имеет ее муж - другой фигурант дела и партнером ее отца Яков Босинзон. К женщине у следователей также множество вопросов.

Фигурантам дела – Александру Балаховскому Якову Босинзону и Александру Савоськину вменяют целый «букет» статей УК: мошенничество (ч. 4 ст. 159 УК), незаконное использование средств индивидуализации товаров (ст. 180 УК) и нарушении патентных прав (ст. 147 УК). 12 октября СК предъявил Босинзону новое обвинение – в организации злоупотребления полномочиями (ч. 3 ст. 33, ч. 2 ст. 201 УК РФ) и в отмывании похищенного имущества (ч. 4 ст. 174.1 УК Р), а Савоськину только в отмывании.

Что же касается Александра Балаховского, то, как только закончится карантин, следователи намерены ходатайствовать об изменении ему меры пресечения на стражу, и нет сомнений, что суд снова отправит Балаховского в СИЗО, где его называли дядя Саша. А ведь он, выйдя оттуда до настоящего времени продолжал общаться с сидельцами, чтоб не терять контакт. Вдруг снова придется встречать дядю Сашу.