Пока Центробанк сражается с криптовалютой, она не только завоевала умы и кошельки граждан, но и рассматривается судами. В делах о банкротстве, управляющие ищут электронные кошельки и истребуют информацию их наличия у своих подопечных. Следы одного их таких запросов привели нас к членам банды Аслана Гагиева (Джако).

Банкротство помощника первого проректора по учебной работе Российского гуманитарного университета Алексея Рябцева, весьма поучительно. Небезызвестный адвокат Константин Скрыпник предъявил ему 40 млн долга, адвокат и бывший сотрудник ФСБ Гагоев – 25 млн рублей. В процессе банкротства (Верховный суд отменил решение о его завершении) оба отказались от долга, но уголовное дело №12002450023000121 осталось в производстве СУ СК России по Москве. Рябцев – криптовалютный аферист, специализирующийся на международных SEPA и SWIFT переводах.

Гагоев получил два года колонии в сентябре 2019 года и уже давно на свободе. Признался в мошенничестве на 2 млрд рублей и пошел на особой порядок, заключил соглашение со следствием под присмотром первого зампрокурора ЮВАО Москвы и сдал всех. Фабула дела - с подельниками провел 2 фиктивные сделки купли-продажи помещений (3 тыс кв м 3-го этажа) торгового центра "Галерея Водолей" (Домодедовская). Потерпевшие - ООО "Юрга лтд". Помогло в этом решение Гудермесского суда (дело №2-770/16), прекратившего право собственности именем Российской Федерации. Именно в Чечне и задержали Гагоева московские оперативники, едва не получившие вооруженное сопротивление.
Осенью этого года Гагоев может вернуть себе статус адвоката.

Банкрот Рябцев продал по мнимым сделкам "Лексусы" Гагоеву и перевел 23 биткоина на два кошелька. Это удалось раскопать арбитражному управляющему, нам же осталось сложить два и два.