В Приморье вскрылся украинский след в деле о захвате контроля над стратегическим предприятием

В последние годы морской топливный терминал «Восток Бункер» погряз в череде скандалов и банкротств из-за сомнительной деятельности своих бенефициаров Игоря Польченко и Сергея Болдырева. В довершение всего сейчас дело попахивает государственной диверсией с выводом миллиардов через Гонконг прямо на Украину.

Болдырев и Польченко понабрали в госбанках кредитов на сумму почти 7 миллиардов рублей под залог в т.ч. акций своего «Востокбункера» и активов связанных с ними фирм, включая топливный терминал на Юге Приморья.

Большую часть кредитов бизнесмены выплачивать отказались и были признаны банкротами в 2017 и 2018 годах соответственно. На Польченко завели уголовное дело за мошенничество и преднамеренное банкротство, он сбежал за границу и был объявлен в международный розыск.

ЗАО «Востокбункер» принадлежат зарегистрированной в Гонконге TRANZIT INVEST GROUP LIMITED, где Болдыреву (33%) и Польченко (34%) изначально принадлежал основной пакет акций. Еще 33% с 2017 года были оформлены на номинального директора группы украинца Дмитро Каширина (DMYTRO KASHYRIN).

Болдырев ещё во время процедуры собственного банкротства продал свою долю сыну, Кириллу Болдыреву, что прямо противоречит российскому законодательству. Акции же Польченко были выставлены на торги в рамках процедуры его собственного банкротства как физлица и выкуплен компанией «Ист Эдженси», принадлежащей опять же Кириллу Болдыреву. Эта сделка привлекла внимание ФАС РФ и пакет Польченко сейчас арестован решением арбитражного суда.

С фиктивной реализацией акций «Востокбункера» по сути завершился вывод его активов за рубеж (где уже скрывается Польченко, и, судя по всему, в скором времени нужно будет искать Болдырева-младшего). Ранее гонконгская «прописка» позволила Болдыреву и Польченко не платить налоги в России, ведя всю работу из офшора.

Но все описанные манипуляции, по сути, сегодня ничто в сравнении с фактической передачей управления стратегическом портом Юга Приморья на Украину.

Tranzit Invest Group Limited фактически является юридическим лицом - иностранным агентом не только из-за схем регистрации, но и благодаря иностранному управлению и капиталу.

Обозначенный выше Дмитро Каширин (в базах значится как DMYTRO KASHYRIN) является гражданином Украины. Вывод активов «Востокбункера» за рубеж начался именно с него, когда акции предыдущего номинального директора при неясных обстоятельствах были перераспределены в пользу Каширина.

Кто помогал Польченко-Болдыреву провернуть столь грубую и масштабную операцию с предприятием стратегического значения здесь, на родине, еще предстоит разобраться.

Равным образом следователям предстоит выяснить, не осели ли миллиарды исчезнувших кредитов российских госбанков на той же Украине, которая на сегодня занимает, мягко говоря, враждебную позицию к России.
https://newizv.ru/news/business/15-02-2022/vostok-bunker-rossiya-mozhet-poteryat-strategicheski-vazhnoe-predpriyatie