Заказное уголовное дело было возбуждено в отношении владельцев завода по производству бытовой химии за один миллион долларов США. Именно столько истратил на это  рецидивист, осужденный 4 раза за мошенничество Дионисий Золотов (Тумаркин, Шапиро). Двигателями этого дела стал заместитель начальника ГСУ СК Москвы Лавренев (сейчас уже бывший) и следователь Архаров.  У арестованных по делу теперь требуют 600 млн рублей.
В январе эта история стала достоянием гласности. Дело у Архарова забрали в ГСУ СКР по Москве. Лавренев попался на другой коррупционной истории и был уволен. В результате ФСБ собрала тонну материала о вымогательстве, рейдерстве, злоупотреблении служебными полномочиями, взятках.

Золотов, который любит намекнуть, будто он племянник главы Росгвардии, в виду возможного задержания отбыл за границу и сейчас находится в Германии.  Лавренев также покинул страну. Вместе с Золотовым они собираются перебраться в ОАЭ.

Золотов также коррумпировал Арбитражный суд Московской области, где со слов члена ОПГ Золотова, за взятку в 100 млн руб, уплаченную одному из заместителей председателя суда готовится решение, явно противоречащее действующему законодательству, игнорируется подсудность и здравый смысл что неудивительно, когда в качестве доказательств в деле фигурируют такие суммы.

В результате судья сначала не хотела пускать в процесс адвокатов с нотариально оформленными доверенностями. Были нарушены нормы подсудности, отказано в истребовании необходимых доказательств. Не выдаются аудиопротоколы судебных заседаний. Все отказы оформляются протокольным определением, соответственно отсутствует право на обжалование. Судья потакает непотребному поведению адвокатов Золотова. Откровенно прерывает все, что пытаются до нее донести адвокаты производителей химии. «Я устала слушать» - говорит судья адвокатам, отвечающим на ее же вопрос. Суд проводит аналогию между интеллектуальной собственностью и объектами недвижимостью, но товарные знаки – не квартира и между физическими лицами не делятся, они неделимы априори, поэтому Золотов не может быть истцом. 

Кроме того, Золотов-Шапиро-Тумаркин в принципе не может быть истцом в арбитраже, так как является банкротом. И задолжал кредиторам более 250000000 руб. Суммы немаленькие, однако найти их в базе Федеральной службы судебных приставов оказалось делом непростым. Дело в том, что кто-то из ответственных сотрудников ФССП как бы невзначай допустил сразу две опечатки в имени-фамилии героя: он значится в базе как ЗолАтов Дионис (вместо Золотов Дионисий). Вполне эффективный способ сокрыть сведения о должнике от любопытных глаз журналистов.