Определением Арбитражного суда города Москвы от 15 марта 2022 года принят к производству иск юриста Юрия Попова по факту бездействия Росфинмониторинга и в отношении компании ООО «Уэйнбридж девелопмент» ИНН 7704566733 как организации, подпадающей под признаки Указа Президента № 81 от 01 марта 2022 года, в связи с недружественными и противоречащими международному праву действиями Соединенных Штатов Америки и примкнувших к ним иностранных государств и международных организаций.

Со слов юриста, ООО «Уэйнбридж девелопмент» полностью подпадает под признаки Указа Президента №81 от 01 марта 2022 года , поскольку:

Владельцами акций WAINBRIDGE INTERNATIONAL LTD (reg number 342460) являются:

- EVERGREEN DEVELOPMENT INC, адрес: 119 North Cushman Street STE 300 Fairbanks Alaska AK 99701 – 500 акций;
-Михаил Валерьевич Сердцев, адрес: Vjal Porpomaso PORTOMASO BUILDING BLOCK 20 FLAT 22 PACEVILLE San Gilian STJ4014 Malta -200 акций;
-TOTALSERVE TRUST COMPANY LIMITED, адрес: Main Street, 197 TRUST OFFICES Road Town Tortola British Virgin island – 1300 акций.
Лицами, контролирующими ООО «Уэйнбридж девелопмент» ИНН 7704566733, являются:

- Дикер Бабюр Генеральный директор – Канада;
- Майкл Белтон – председатель Совета директоров – Великобритания.

Напоминаем, что ранее эта компания подала в Арбитражный суд финансовые документы, в соответствии с которыми:

Сумма, размещённая на счете компании в размере 450 102 510,00 рублей не указана в отчете ООО «Уэйнбридж девелопмент» за 2020 год, что свидетельствует о сокрытии этого дохода.

Кроме того, ООО «Уэйнбридж девелопмент» в Арбитражный суд города Москвы в материалы дела А40-258023\2018 предоставлено письмо от 22.05.2020, подписанное «единственным участником «Уэйнбридж девелопмент», в лице директора – компании Дромака Консалтэнс Лимитэд» Михаила Карампелиаса», в котором указано:
«Для целей завершения строительства Проекта Компания с ограниченной ответственностью «Уэйнбридж Интернэшнл ЛТД» рассматривает возможность выделения 150 000 000 (Сто пятьдесят миллионов) Евро и их направление Обществу».

Сумма 150 000 000 (сто пятьдесят миллионов евро) также не указана в отчетности ООО «Уэйнбридж девелопмент» и ее учредителей за 2020 й год и вызывает обоснованные сомнения в легальности происхождения указанных средств.

Примечательно, что документы от имени этой компании в дело предоставлены Назарьковой Евгенией Олеговной, которая является директором ООО «Скорая правовая помощь», учредителем которой (50% долей) является четырежды судимый (в том числе по ст. 174 УК РФ), дважды находившийся в розыске, в том числе по линии Интерпола - Куковякин Александр Васильевич.

Ранее эти вопросы был поставлены в УФСБ по г. Москве и Московской области, где письмом генерала Натарова было решено переадресовать их в УФНС и прокурору города Москвы, который также привлечен истцом к участию в деле.