Как уже сообщал ВЧК-ОГПУ, 25 марта Тверской суд Москвы без шума и пыли отправил под домашний арест одного из богатейших людей Эстонии Романа Стройкова, который является фигурантом международного расследования об одном из самых крупных отмывочных каналов, действовавшего через эстонские отделения Danske Bank и Swedbank.

Последнее время «тучи» над головой Стройкова сгущались с каждым днем. В 2021 году АСВ после двухлетней борьбы сумело добиться, чтобы МВД возбудило дело о хищении активов (статья 159 УК РФ) подконтрольного Стройкову «Эксперт-банка» (отозвана лицензия в 2019 году).

В 2022 году в Арбитражный суд Омской области поступило заявление конкурсного управляющего АО  «Эксперт Банк», который попросил суд привлечь к субсидиарной ответственности по долгам банка 14 человек, включая Романа Стройкова и его дочь Веронику Стройкову. По результатам процесса Роман Стройков привлечён к субсидиарной ответственности в размере 879,8 млн рублей, Вероника Стройкова - в размере 872,7 млн рублей. 

По данным ВЧК-ОГПУ, Стройков в разное контролировал банк «Бумеранг» и еще целый ряд банков.  

Сейчас решается вопрос о привлечение Стройкова к субсидиарной ответственности в размере 2,9 млрд рублей по долгам  ООО "ИК РЕ-ПОРТО". Это была одной из основных российских структур в отмывочном канале Стройкова, на ее счетах по фиктивным контрактам аккумулировались грязные деньги.

Кстати, судья АСГМ Елена Кондрат утверждает, что ее неприятности начались после отказа вынести нужное решение по «делу ИК РЕ-ПОРТО». Сейчас она обвиняется в даче взятки другому судье.

И вот теперь Стройкову предъявлены обвинения по статье УК РФ 193.1 (совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на счета нерезидентов с использованием подложных документов). Такую статью в МВД используют для организаторов отмывочных каналов, в частности для создателей «Ландромата».

Имя Стройкова «всплыло», когда западным СМИ, в том числе журналистам Шведского телевидения SVT, попали финансовые документы о том, что в эстонское отделение  Danske Bank с 2007 по 2015 год были переведены 230 миллиардов долларов грязных денег, преимущественно из России. А эстонское отделение Swedbank за этот период приняло из балтийских филиалов Danske и отправило туда более 10 миллиардов долларов. Среди получателей наиболее крупных сумм была эстонская фирма Formus Baltic OÜ. Некий офшор Wireberg Company LLP, зарегистрированный на Британских Виргинских островах, перечислил ей в общей сложности почти сотню миллионов долларов с пометкой «за электронное оборудование».
 
Выяснилось, что Formus Baltic OÜ контролировал Роман Стройков, а Wireberg Company LLP его приятель и деловой партнер Аркадий Гурцак.
 
Подозревается, что услугами отмывочного канала могли пользоваться экс-президент Украины Виктор Янукович, виолончелист Сергей Ролдугин, фигурант «списка Магнитского» Дмитрий Клюев и т.д.