Всем памятно задержание сотрудника ГУЭБиПК МВД РФ Дмитрия Захарченко, у которого при обыске нашли рекордные 9 млрд рублей. На самом деле вместе с Захарченко Управлени М ФСБ РФ нанесло огромный удар по клану из высокопоставленных сотрудников МВД и ФСБ, прикрывавших хищения и вывод из страны сотен млрд рублей. Давать показания на представителей подобного клана-это значит обеспечить себе , в лучшем случае, отправку в СИЗО. Пример тому Александр Шестун. Однако, был проживающий в Лондоне Герман Горбунцов, который знал Захарченко еще, когда он доил строительные компании. И еще не помышлял о млрд. Именно на глазах Горбунцова Захарченко и другие члены его клана стали оказывать услуги прикрытия получателям гигантских сумм от РЖД (ГК 1520) и Газпрома. Горбунцов после конфликта с партнерами, покинул РФ, прихватив копию черной кассы целой сети теневых банкиров. Там были и схемы вывода средств, и выплаты Захарченко ежемесячно по 150 т евро. В результате Горбунцов стал одним из ключевых свидетелей, который передал Управлению М и СКР копию черной кассы, проводки, бухдокументы, а также свои показания. Занимался всем этим его адвокат Вадим Веденин, проживающий в РФ. С помощью этих документов, расследлвание Управления М и СКР нарастало, как снежный ком. В октябре 2018 года по клану Управлением М был нанесен тяжелый удар. Под стражу был взять соучредитель ГК 1520 Валерий Маркелов. ГК 1520 это получатель фантастических сумм от РЖД, значительная часть которых выводилась за пределы РФ. Прикрывал это клан, участником которого был Захарченко , а за операции с деньгами отвечала группа банкиров, самый заметный из которых Иван Станкевич. Подконтрольный ему банк Новое время отмывал еще и деньги, получаемые определенными подрядчиками от Газпрома. В октябре в розыск были обьявлены другой совладелец ГК 1520 Борис Ушерович и тот же Иван Станкевич.