СПЕЦПРОЕКТ. ЛАНДРОМАТ В ЛИЦАХ
ВЧК-ОГПУ в течении двух дней будет публиковать материалы о самом гигантском (по суммам) расследовании об отмывании денег и транзите их за пределы РФ. Речь идет о пресловутом Ландромате. Через этот канал из России транзитом через Молдавию ушло свыше $21 млрд и осели на зарубежных счетах. В нашем распоряжении оказались показания ключевого свидетеля по данному расследованию – теневого банкира Петра Чувилина. Он лично был знаком со всеми участниками «прачечной», знал в деталях, как она работала. Обо всем этом Чувилин сообщил на допросе. Проверка его сведения полностью подтвердилась. Ряд названных им персон уже арестованы, другие объявлены в розыск. Однако, по значительной части фигурантов еще ведется работа. У читателей ВЧК-ОГПУ есть возможность узнать всех участников «прачечной» в лицах. Сегодня мы приводим первую половину списка лиц, организовавших отмывание и переправку из России $21 млрд., с описанием их роли в Ландромате.
« Всю молдавскую схему по выводу организовали и руководили следующие лица:
1. Платон Вячеслав Николаевич-основной разработчик схемы, под его полным контролем находился «ВС Мoldindconbank S.A.», также у него имелся большой штат юристов, которые регистрировали иностранные компании (нерезидентов), открывали им расчетные счета за рубежом, руководили всеми операциями по данным счетам, контролировали финансовые потоки. Также, Платон Вячеслав знакомился с российскими банкирами, которым предлагал участвовать в молдавской схеме и за определённый процент проводить валютные финансовые операции через свои банки;