2. Плахотнюк Владимир (Влад) Георгиевич - молдавский политик и олигарх, контролировал всю правоохранительную, судебную и финансовую власть в Молдове, являлся главным руководителем в «молдавской схеме» (операциях по выводу денежных средств из Российской Федерации), контролировал деятельность Платона В.Н., «решал» проблемные функционированию данной схемы, то есть «прикрывал» всю деятельность по выводу денежных средств из России, получая процент от каждой сделки
3. Платон Елена Николаевна (сестра Платона В.Н.) руководитель казначейства «ВС Мoldindconbank S.A.», руководила всеми финансовыми операциями с российскими банками через молдавский банк, контролировала все операции по выводу денежных средств из России, отвечала за проведение и учет этих операций, напрямую взаимодействовала с российскими баңкирами и клиентами схемы. Кроме этого, Елена отвечала за дальнейшее перечисление выведенных денежных средств из России на счета нерезидентов в иностранных банках. Елена была основным техническим руководителем схемы и правой рукой Вячеслава;