9. Александр Бабаков-фактический владелец банка «ТемпБанк», являлся депутатом Государственной думы от партии «Справедливой России», был близким партнером группы компаний «1520» (Ушеровича Бориса Ефимовича, Маркелова Валерия Александровича и Крапивина Андрея Викторовича). Бабаков через указанный банк участвовал в «молдавской схеме», вероятно, помогал выводить денежные средства, получаемые от подрядов Железной дороги России;
10. Фролов Дмитрий - бывший начальник судебных приставов Московской области, являлся фактическим владельцем ОАО «КБ «Уникор» и партнером Магина Сергея. Через указанный банк Фролов Дмитрий участвовал в «молдавской схеме».
11. Кирилл Никитин один из руководителей группы банков «Магина» («Интеркапитал», «Маст-Банк», «Уникор», НКО «Эгнергобизнесс»), был знаком с Платоном В.Н. и мог принимать участие в «молдавской схеме» от указанных банков.
Об участии перечисленных выше известно, либо от самих этих людей, которые мне об этом рассказывали, либо от Платона В.Н., а также от иных лиц из числа общих знакомых и партнеров.