Примерно через 1-2 месяца после моего знакомства с Захарченко Д.В., когда он уже хорошо зарекомендовал себя как грамотный человек и, со слов Моторина, помог в решении множества мелких и средних проблем нашего банка и наших клиентов, то в ходе одного из визитов Захарченко Д.В. в банк он обратился ко мне с просьбой помочь ему открыть банковский счет за пределами РФ, в какой-то надежной (с точки зрения банковской конфиденциальности) стране. Я порекомендовал Захарченко Д.В. открыть счет в Швейцарии, при этом Захарченко Д.В. мне сказал, что не хотел бы открывать счет на свое имя, чтобы это случайно не стало достоянием гласности, и что номинальным распорядителем счета будет являться его отец – Захарченко Виктор Дмитриевич. Я согласился помочь Захарченко Д.В. в этой его небольшой (в моих масштабах) просьбе. Моя личная помощь была необходима еще и потому, что в Швейцарских банках существует негласная своеобразная форма прихода новых клиентов из числа иностранцев: иностранец может быть принят на обслуживание в Швейцарский банк только если его рекомендуют двое граждан Швейцарии или если его рекомендует действующий клиент соответствующего банка. При этом счет открывается не физическому лицу, а оффшорной организации (юрисдикция Панамы, БВИ), в которой соответствующее физическое лицо становится руководителем (управляющим) и за счет этого получает возможность распоряжаться денежными средствами на счете организации.
На тот момент у меня имелся подконтрольный мне счет в Швейцарском банке «Dresdner Bank LTD», расположенном в Женеве. У данного банка имелся отдельный офис, расположенный по адресу: Женева, Rue du Rhone 21, в указанном офисе обслуживались ВИП-клиенты, которые в принципе не желали какой-то огласки своих финансовых операций и все счета которых были оформлены на те или иные оффшорные организации. За счет моего длительного обслуживания в данном банке и хороших оборотов денежных средств я мог выступить поручителем за Захарченко В.Д. при открытии ему банковского счета.
Далее я и Захарченко Д.В. договорились о дате, когда я с его отцом полечу в Женеву. В назначенную дату я и Захарченко В.Д. на одном из моих самолетов (бортовой номер N25SB или EI-DXW, какой был в тот раз – сейчас не помню) из аэропорта «Внуково-3» вместе вылетели в Женеву. Сразу по прилету мы с Захарченко В.Д. отправились в вышеуказанный офис «Dresdner Bank LTD», где я выступил поручителем за Захарченко В.Д., в связи с чем на него сразу же переоформили оффшорную организацию (либо Bachelor Group Inc (страна юрисдикции - Панама), либо Ancillmar Ltd (страна юрисдикции – Кипр), более точно сейчас не готов сказать). Процесс подготовки документов занял непродолжительное время, в связи с чем, когда все бумажные формальности были завершены, то в тот же день я и Захарченко В.Д. вместе на том же самолете вернулись из Женевы в Москву.