Малоизвестная широкому кругу лиц компания «СПИЧ» оказалась жертвой обиженного сотрудника, который выложил в сеть данные закрытой бухгалтерии.
 
https://twitter.com/Prospeech1/status/1207023060785737729
 
«СПИЧ» интересна тем, что тесно связана с семьей нынешнего главного архитектора Москвы Сергея Кузнецова. Сам чиновник долгое время возглавлял группу компаний, а его жена владела одной из «дочек» вплоть до 2016 года.
 
Сейчас «СПИЧ» — абсолютный архитектурный лидер столичного рынка недвижимости и самое востребованное архитектурное бюро. Согласно статистическим данным, на нее приходится почти 5,5 миллионов квадратных метров строящегося в столице жилья. Основной источник компании — коммерческие проекты, однако более миллиарда рублей компании принесли госконтракты. Самые «сочные» из них — реновация и реконструкция стадиона «Динамо» — пришли в бытность, когда Кузнецов уже занял пост главного архитектора Москвы.
 
В слитых данных раскрывается схема по обналичиванию и выводу средств за рубеж. Кузнецов и его компания создали сеть подставных индивидуальных предпринимателей, которых «СПИЧ» нанимала для выполнения ранее выполненных другими подрядчиками работ. Выходит, что «СПИЧ» дважды оплачивала одни и те же заказы. Среди ИП же мелькают действующие сотрудники самой компании, друзья Кузнецова и даже жена гендиректора компании. За последние два года с помощью такой схемы «СПИЧ» удалось вывести из компании почти 340 миллионов рублей.
 
Помимо ИП в компании налажен вывод денег за рубеж. Для этого используется чешская фирма с фиктивными владельцами и личные счета сотрудников в Германии. СПИЧ оплачивает этой компании «заказы», выводя таким образом деньги за рубеж. В общей сложности компания вывела таким образом около двух миллионов евро.