Как стало известно ВЧК-ОГПУ, ГСУ СКР по городу Москве возбуждено уголовное дело в отношении бывшего сотрудники ГУЭБиПК МВД РФ, а потом Управления «А» БСТМ МВД России Трудкова, заместителя начальника ОПБ ГУ МВД России по Краснодарскому краю Заседателева, заместителя начальника отдела УНК ГУ МВД России Краснодарского края Масько. Дело возбуждено по ч.4 ст. 159 УК РФ (Хищение путем мошенничества).
 
В марте 2017 года выше указанным лицам стало известно о том, что руководители группы компаний «Джамбо» Ковалев А.П. и Горбачев В.В.  занимающиеся реализацией детских игрушек на территории Российской Федерации, обладают значительными материальными ресурсами.
 
Обладая указанными сведениями, Трудков  А.А. , Заседателев И.В., Масько А.С., в силу  занимаемых должностей, обладая широким кругом полномочий, а так же имея многочисленные связи среди должностных лиц различных правоохранительных и иных государственных органов, при помощи которых за ежемесячное денежное вознаграждение в сумме 250 000 рублей, могут оказывать содействия в решении возникающих у группы компаний «Джамбо» проблем с правоохранительными и государственными органами.
 
Таким образом в период с марта 2017 года по май 2022 года, Трудков  А.А. , Заседателев И.В., Масько А.С., похитили принадлежащие Ковалеву А.П. и Горбачеву В.В. денежные средства на общую сумму не менее 9 000 000 рублей.