Официальный владелец и директор компаний проекта «Веном», а по совместительству водитель Алибека Иссаева – Хассан Аббас, вместе с ним в розыске в странах Персидского залива, за мошенничество и кражу.
Второй официальный совладелец проекта, гражданин Германии Кай Уве Штек – свидетель (в связи со сделкой со следствием, в рамках которого главный обвиняемый – его партнер) по масштабным налоговым преступлениям в Германии.
Технический директор проекта Кирилл Залипаев – является подозреваемым в следствии по краже средств и интеллектуальной собственности компании «YzerChat». 
Это лишь первые результаты расследования агентства по финансовым рынкам ОАЭ, начавшего проверку проекта Веном.