В связи с деятельностью Дойче Банка и его сотрудничества с Россией развивается еще один скандал. Служба контроля банка в свое время разрабатывала теневого банкира, совладельца Промсбербанка Алексея Куликова, который являлся близким другом начальника банковского отдела Управления К ФСБ РФ Дмитрия Фролова. Также разрабатывались его партнеры из Дойче банка. Как установила служба контроля банка, Куликов был близко знаком с тогдашним руководителем московского офиса Йергом Бонгарцом, который и привел его в банк. В результате часть финансовых потоков отмывочной площадки на основе Промсбербанка пошла через Дойче банк. Потом сомнительными фирмами заинтересовалась служба контроля, платежи через них были заморожены. Куликова решил дать взятку сотруднику отдела внутреннего контроля Дойче Банка на встрече, которая состоялась в кафе на первом этаже офисного здания, занимаемого банком. Во время беседы Куликов на смартфоне набрал пятизначную цифру в долларах. Такую взятку ежемесячно он предложил за то, чтобы закрыли глаза на сомнительные проводки через Дойче банк. Сотрудник контроля отказался и доложил начальству. В результате Промсбербанка лишились возможности отмывать деньги через Дойче Банк. Однако, потом произошло следующее. Куликов и партнеры стали покупать уже действующие финансовые компании с историей и ко всему прочему уже допущенные к работе в качестве клиентов Дойче Банка. И через них платежи с грязными деньгами продолжались до определенного периода. В Дойче банке почему то решили "не выносить сор из избы", вся эта история осталась внутри банка.
https://t.me/russica2/22283