Уголовное дело в отношении Валерии Федякиной (aka Bitmama) оказалось увлекательным чтивом.

Из показаний потерпевшего Гагика Гулакяна выясняется, что он, вопреки постановлению о возбуждении уголовного дела, не инвестировал никакие миллиарды, а занимался незаконным выводом денежных средств за границу.

Работало это так: Гагик Гулакян якобы передавал Валерии Федякиной наличные рубли в Москве, а его друг и партнёр Ваграм Степанян получал соответствующую сумму от Федякиной в эмиратских дирхамах на территории ОАЭ.

Если в постановлении о возбуждении уголовного дела сказано, что 6,7 млрд рублей были переданы Гулакяном «Битмаме» в период с 06.09.2023 по 11.09.2023, то в действительности вышеуказанная схема успешно работала с апреля 2023 года, а её главными бенефициарами, по всей видимости, были Гулакян со Степаняном.

Выходит, «потерпевший» в этом деле - вовсе не святой человек, а лицо, осуществлявшее преступную деятельность по выводу денежных средств из Российской Федерации в самый сложный для нашей страны исторический период.

Тем более странно, что на основании одних только слов Гагика Гулакяна было возбуждено столь масштабное уголовное дело.

Поскольку дело оказалось интересным, а в распоряжении ВЧК-ОГПУ имеются лишь ограниченные материалы, мы с интересом ознакомимся с любой дополнительной информацией по этому кейсу.

https://t.me/vchkogpu/42197