Хорошо освоенный и широко применяемый российскими бутлегерами опыт ухода от налогов и ответственности за их неуплату приводит к тому, что и в текущем году требования налоговой только к предприятиям «Евразийской алкогольной группы», бенефициарами которой являются Игорь Шушарев и Арсен Ципинов, не удовлетворены более чем на 3,6 млрд рублей. И это лишь по результатам проверок за 2017-2020. А с 2020 года налоговая в отношении них вообще не проводила ни одной проверки. Хотя компании данного тандема давно известны своими криминальными схемами.

Перешагнув принцип неотвратимости наказания Ципинов и Шушарев давно развивают свою преступную схему. Еще в 2010 году они создали группу компаний «Главспирт», специализирующихся на производстве и реализации алкогольной продукции, в состав которой в разный период вошли: ООО «Минерал плюс», ООО «Оникс», ООО «Антарес», ООО «Гермес Ника», ООО «ЛВЗ Майский» и др., возглавляемые номинальными директорами. При этом судебными актами Арбитражного Суда Кабардино-Балкарской Республики установлено, что Ципинов был контролирующим лицом ООО «Оникс», ООО «Антарес», ООО «Гермес Ника», которыми в результате использования преступных схем по уклонению от уплаты НДС и акцизных сборов был нанесен ущерб бюджету России более чем на 25 млрд. рублей.

Шушарев с 2010-2016 годы был официальным бизнес-партнером Ципинова. Позже, когда место «Главспирта» стали занимать другие структуры, он занимался организацией коррупционной поддержки предприятий контролируемых Ципиновым. Сейчас партнеры осуществляют учет и организацию движения денежных средств посредством управления всеми предприятиями через неофициальный «Центр принятия управленческих решений» - «31 этаж» (по месту расположения центрального офиса на 31 этаже башни «Империя» в Москва-сити). Фактическое управление всеми предприятиями осуществляется через запутанные схемы номиналов и партнеров.

Так, помещения офиса – весь 31 этаж (Башня «Империя», Москва-Сити) полностью принадлежит семье и доверенным лицам Шушарева, а управляются подконтрольной компанией ООО «Меридиан», единственным участником и директором которой выступает его доверенное лицо Никита Соколов.

Полный текст читайте здесь