По версии набирающего с декабря следствия, которое ведет МВД, а оперативным сопровожденинм занимается УСБ ФСБ РФ, неустановленные лице выводили гигантские денежные средства (СОТНИ МЛРД, а то и трлн рублей) из финансовой системы Российской Федерации в юрисдикцию иностранных государств. Бенефициарами схемы были молдавские политики Платон В.Н.. Плахотнюк В.Г., российский делец Коркин А.Г. и бизнесмен Усатый  Р.Г.
Самый интересный из них Коркин А.Г, который имел паспорта на разные фамилии, лично обался с госчиновниками, кто похищал деньги из бюджета,  был в дружеских отношениях руководящими сотрудниками спецслужб и правоохранительного блока:

"В тот же период времени в г. Москве и г. Кишиневе Плахотнюк ВГ. и Платон В.Н. привлекли к разработке и реализации преступной схемы вывода денежных средств из Российской Федерации ранее знакомого им Коркина Александра Геннадиевича, обладающего значительными связями в банковском секторе страны, а так же знакомствами с влиятельными должностными лицами правоохранительных и контролирующих органов России."