Платежный ЩИТ организовал масштабное расследование преступной финансовой деятельности группы компаний, в которую входят кредитные организации Октобанк (Ravnaq), Капитал, платежная система Humo, процессинг Uzcard, биржа Uznex и другие.

ЩИТ неоднократно обнародовал доказательства серых схем на инфраструктуре Октобанка.

Было обнаружено, что узбекский Октобанк является самым крупным участником обслуживания платежей нелегальных казино в России.

Масштабную незаконную деятельность ОПГ ведет не только в России, но и у себя на родине в Узбекистане. Там преступники монополизировали и коррумпировали абсолютно весь рынок Узбекистана. Используя свои высокопоставленные связи этой группировке удалось вытеснить конкурирующие платежные системы и тем самым создать монополию на обслуживание High-risk трафика.

Только вдумайтесь, владея своей платежной системой Humo, негодяи контролируют обработку чарджбеков и потоки всего серого рынка.

Платежный ЩИТ загнал криминальную группу в угол. В данный момент Октобанк находится на обслуживании РНКО Платежный центр.

Григорий Мац, когда придут из ЦБ, ты скажешь что это был новый единорог? Все письма с доказательствами будут направленны государственным органам и регуляторам.

Источник: Платежный ЩИТ 🛡️