4 июня 2024 года Арбитражный суд г.Москвы проведет очередное заседание по искам
ООО "НПО "ЭСП" (А40-28794/2023, А40-203001/2023) к руководителю детективного агентства Шерлок Ананичевой Лилии Ильдаровне.

Дело может показаться рядовым хозяйственным спором, если не знать подробности того, что же не поделили коммерская организация
и частный детектив.

В судебных разбирательствах засветилась печально известная Ананичева Л.И., основным видом деятельности которой
является "развод" на деньги впечатлительных коммерсантов, которым она предлагает "решить" сложные вопросы с налоговой. В ход идут классические приемы мошенников - показная роскошь в виде премиальных автомобилей и люксовых вещей, истории про знакомства с начальником УФСБ России по г.Москве Дорофеевым и руководителем УФНС по г.Москве Третьяковой.

Суммы за "решение вопроса" определяются произвольно и зависят от платежеспособности потенциальной жертвы.
С кого-то 4 млн., как в случае с ООО "НПО "ЭСП", с кого-то 10 или 20 млн. Денежные средства перечисляются или передаются наличными по договору оказания детективных (сыскных) услуг.

В результате вопросы с налоговой "не решаются", всегда происходят форс-мажоры - в последний момент вмешались МВД или ФСБ, ситуация попала на контроль и т.д. Ананичева обещает все решить, но уже в судах. В судах вопросы тоже "не решаются" и клиент либо оплачивает все претензии налоговой либо сваливается в банкротство.

Денежные средства Ананичева не возвращает, рассказывая про возникшие сложности с возвратом денег от чиновников, сопутствующие издержки и т.д. Большинство кинутых клиентов опасается предъявлять какие-либо претензии Ананичевой, опасаясь огласки.
Но похоже Ананичева не учла небольшой нюанс в своей схеме. При банкротстве руководство организацией передается арбитражному управляющему, который оспаривает сомнительные сделки, к которым как раз и относятся многомиллионные оплаты за непонятные детективные услуги.

В результате в судебных актах появились сведения, подтверждающие изначальные "обещания" Ананичевой.

Из текста судебного акта "Общество отмечает, что при оплате счета истец и ответчик заблуждались относительно предмета услуги, в частности: истец предполагал, что ему будут оказаны юридические услуги результатом которых являлось бы отмена доначисления налоговым органом суммы налога в размере 86 747 812 руб., а также пени 15 939 313,16 руб. (акт налоговой проверки 03/14777 от 26.10.2022); ответчик, в свою очередь, считает, что услуга заключается в подготовке заключения по вышеуказанному акту."

Судя по всему, в ближайшее время госпоже Ананичевой придется отвечать на вопросы о содержании детективных услуг сотрудникам правоохранительных органов.