Ведомство Даниила Егорова, а в особенности подразделение выездных налоговых проверок и управление обеспечение процедур банкротства ФНС решили, что бюджету лишние деньги не нужны. А вот покровительство «31-му этажу» Игоря Ципинова и Арсена Шушарева может оказаться очень даже прибыльным. 

Иначе как объяснить, что после установления фактов неуплаты налогов почти на 1 млрд рублей со стороны ООО «Пантеон», ФНС не только не взыскала налоги, но и помогла ликвидировать предприятие и уйти бенефициарам и должностным лицам от ответственности.  

И это только один из эпизодов совместной преступной деятельности указанных сотрудников ФНС и «31-го этажа».

ООО «Пантеон» (ИНН 2618021720) многие годы работала в «Схеме Чуяна» и являлась основным производителем водки для ООО «Статус-групп» (актив «31-но этажа»). После бегства Чуяна из России ООО «Пантеон» перешел под полный контроль Ципинова и Шушарева. По итогам налоговых проверок за 2019-2021 годы обществу были доначислены налоги в размере почти 1 миллиард рублей. С целью уклонения от уплаты налогов общество было перерегистровано из Ставропольского края в Карачаево- Черкесию и обанкрочено со списанием долгов: ООО «Пантеон» подал на себя заявление о признании его банкротом (22.08.2022), требования ФНС были включены в реестр требований кредиторов должника, но процедура была в рекордно короткие сроки (05.02.2024) прекращена в связи с отсутствием финансирования. ООО «Пантеон» было исключено из ЕГРЮЛ 27.03.2024. 
В ходе всего процесса ФНС вела себя пассивно, тем самым допуская возможность уклонения бенефиаров ООО «Пантеон» от исполнения обязательств перед бюджетом. Более того, факт недоимки в особо крупном размере не был обличен в уголовно-правовую плоскоcть: по факту неуплаты налогов не было возбуждено уголовное дело.

Номинал Вороная фиктивно продала имущественный комплекс «Пантеон» следующему номиналу – Маркову. На этих же площадях зарегистрирован филиал ООО «Эльбрус Спиритс» - ещё одной компании Ципинова и Шушарева. Общий ущерб государству от деятельности ООО «Пантеон» составил около 900 000 000 рублей. 

РАР и ФНС также не заметили, что при лицензировании «Эльбрус Спиритс» использовались те же оборудование и помещение, что ранее принадлежало обанкротившемуся ООО «Пантеон».

Организатором всей схемы выступил младший партнёр Ципинова и Шушарева Николай Лопатин. Тот самый, что ранее передал взятку судье АС СК Светлане Жирновой в размере 3 млн. рублей.

Удивляет, что в итоге ни одно лицо к ответственности так и не было привлечено. А ведомство Александра Бастрыкина, которое в таких случаях работает обычно очень оперативно, похоже, наивно повелось на уговоры сотрудников ФНС не возбуждаться.

Можно констатировать, что своими умышленными действиями сотрудники ФНС причинили ущерб государству на сумму, на которую, например, можно было бы приобрести десяток БМП-3.

Только консолидированная позиция всех органов позволит вернуть в бюджет похищенные деньги и привлечь виновных к установленной законом ответственности. 

Если кто-то из читателей сомневается в вышеуказанных фактах, то у него есть возможность обратиться с запросами к членам Федерального Собрания, руководству Счетной палаты, Росфинмониторинга и правоохранительных органов. 

https://t.me/vchkogpu/48373