Как рассказал источник, проект по «поглощению» собственности акционеров группы ЧЭМК носил в ФНС РФ название «Лицо со шрамом». Именно ЧЭМК и два завода ферросплавов не давали покоя поскольку были действительно лакомым куском. Доля ЧЭМК в производстве ферросплавов в России составляла более 75%. Уникальность заводов ЧЭМК заключалась в отлаженном денежном потоке, отработанных связях и процессах, а также в производстве марганцевых, кремнистых и хромистых ферросплавов. Сопоставимых активов просто не было.
 

Флагманский АО «Челябинский Электрометаллургический Комбинат», принадлежащий ему Серовский Завод Ферросплавов и Кузнецкие Ферросплавы, а также Катав-Ивановский литейный завод, «Метагломерат» и рудники (далее - ЧЭМК) принадлежали группе «Урало- Сибирская Металлургическая компания» семей Аристовых и Антиповых среди ряда других активов, в том числе крупного агропромышленного холдинга («Агрофирма Ариант»), производства напитков («Кубань вино», «Шато Тамань», «Высокий берег», Aristov) и самых разнообразных объектов недвижимости.
 
Как рассказал источник, в ФНС занимался ЧЭМК заместитель руководителя Управления Трансфертного Ценообразования ФНС Александры Кадет – Игорь Покидько.
 
УТЦ подчиняется Шепелевой Юлии Вячеславовне, которая являлась вторым человеком в ФНС по концентрации власти. Шепелева была назначена 24.01.2020 Мишустиным заместителем руководителя ФНС. Именно Шепелеву всегда называли первым кандидатом на место Егорова при его переходе в Минфин на место Силуанова. Шепелева контролирует деятельность ключевых управлений ФНС и при этом отличается крайней осторожностью. Что немудрено – такой мощный карьерный прыжок от выпускницы Кубанского государственного аграрного университета до «человека Мишустина». В 2021 в управление по крупнейшим налогоплательщикам с-понятно-какой- перспективой переводят Чистякову - родственницу Шепелевой, с которой у Игоря Покидько был роман. Именно Покидько по глупости раскрыл заказчиков ЧЭМК, многозначительно закатывая глаза и завывая о «Птице высокого полета». Хотел прибавить себе хоть немного солидности – ясно-понятно.

В 2020 году МИ ФНС №6 (специализировалась на крупнейших налогоплательщиках) присылает в УТЦ акт выездной проверки АО «Енисейская ТГК (ТГК-13)», в котором содержались выводы о нарушении налогового законодательства с совершением сделок с аффилированными иностранными лицами. Мол, ТГК-13 умышленно занизила налогооблагаемую базу по налогу на прибыль в связи с неправомерным учетом в составе внереализационных расходов суммы вексельных процентов по собственным векселям, что привело к неуплате налога на прибыль организаций на сумму более, чем полмиллиарда рублей. В отчете было много всего и даже в избытке: эмиссия в 2010 году собственных векселей аффилированным оффшорам; учреждение в 2010 Кипрского оффшора Power Assets Investments Ltd с зачетом в его уставной капитал (2000 акций с номиналом 1 доллар) котирующихся акций ОАО «Красноярская ГЭС» (с рыночной стоимостью как минимум 150 000 000 долларов США), который бинго! обанкротился в 2015 году и много чего еще.

https://rucriminal.info/ru/material/vse-sekrety-fns