В Петербурге проходят грандиозные обыски по пресечению выгона капитала из России посредством криптовалют. Как первой сообщила редакция канала Лиса Basilio, правоохранителей привела в поселок Лисий Нос деятельность криптобиржи Cryptex и ее же проекта Uaps.

Уголовные дела возбуждены по грозной 210 УК РФ («Организация преступного сообщества», до 20 лет лишения свободы), 187 УК («Неправомерный оборот средств платежей») и 172 УК («Незаконная банковская деятельность»), более известная как «обнал». Стоит отметить, что они возбуждены Следкомом Москвы. В мероприятиях принимали участие оперативники УЭБиПК и УФСБ по Петербургу, Ленобласти и столице.

Биржа Cryptex с прошлой недели находится под санкциями США из-за предоставления услуг киберпреступникам и, как отмечает OFAС (управление по контролю над иностранными активами), «работает в секторе финансовых услуг в экономике Российской Федерации». Через биржу прошло $51,2 млн, также ее связывали с транзакциями на сумму свыше $720 млн. Под персональные санкции также попал Сергей Иванов, известный под фамилией Омельницкий. По данным Минфина США, на протяжении последних лет он отмывал сотни миллионов долларов в криптовалюте и связан с биржей Cryptex

Минфин США пишет, что это предполагаемый российский «отмыватель денег», который на протяжении примерно последних 20 лет отмывал сотни миллионов долларов в виртуальной валюте.

https://t.me/LisaBasilioCh/7726