10 мая 2017 г. СД МВД России возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ. Банк признан потерпевшим по уголовному делу. Срок предварительного следствия по делу продлен до 10 февраля 2019 г.
22 марта 2018 г. ГСУ ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ. Банк признан потерпевшим по уголовному делу. Предварительное следствие по уголовному делу продолжается.
24 марта 2017 г. СУ УМВД России по Выборгскому району г. Санкт-Петербурга возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ. Банк признан потерпевшим по уголовному делу.
18 сентября 2015 г. СУ УМВД России по Приморскому району г. Санкт-Петербурга возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159.1 УК РФ. Банк признан потерпевшим по уголовному делу. Предварительное следствие по уголовному делу приостановлено.
18 ноября 2016 г. ГСУ ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ в отношении неустановленных лиц. Банк признан потерпевшим и гражданским истцом по уголовному делу. Приговорами Выборгского районного суда Санкт-Петербурга от 14, 22 и 24 мая 2018 г. признано право Банка на удовлетворение гражданских исков, вопрос о размере возмещения передан для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства. 17 ноября 2017 г. из уголовного дела в отдельное производство выделено уголовное дело в отношении неустановленных лиц. Предварительное следствие по выделенному уголовному делу продолжается.
19 сентября 2018 г. ГСУ ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ. Банк признан потерпевшим и гражданским истцом по уголовному делу. Предварительное следствие по уголовному делу продолжается.
24 апреля 2018 г. в ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу направлено заявление по факту хищения денежных средств Банка под видом выдачи кредита физическому лицу.