Источник ВЧК-ОГПУ об одной из крупнейших отмывочных площадок - бирже ABCex:

«Проект планировался, как конкурент Garantex, но скатился в скам с приходом Менделеева и бывшего тимлида Garantex.  Менделеев принимал непосредственное участие в разработке и курировал проект.
Если говорить про бывшего тимлида Garantex, то это зеленоволосый товарищ, ранее работал с Менделеевым над биржей Garantex и подбивал проект к интеграции с Гидрой, когда она еще существовала.
По сути у Шухрата множество проектов околоскамного типа, и есть юридические номиналы помимо Юрия.
Из тех что с легкостью могу вспомнить Aifory PAY, PayLama, ABCex, EXNODE, OTC и другие.
Есть и откровенно скамные не появившиеся на свет, из-за кривой структуры компании, самый яркий пример CB (Crypto Bank).

https://t.me/vchkogpu/53197