Как стало известно Rucriminal.info, правоохранительные органы начали проверку в связи с массовыми обращениями семей участников СВО во время прямой линии в декабре 2024 года с Путиным о мошенничество со стороны Совкомбанка. По Указу президента России они на время участия в боевых действиях освобождены от выплат по кредитам ипотеки. Однако, обнаруживали в почтовых ящиках решения судов об изъятии их жилья в пользу банка. Еще хуже обстоят дела у рядовых ипотечников Совкомбанка. Владельцы Совкомбанка братья Хотимские в открытую говорят, что им на все плевать, так как они «под крышей Мишустина». На этом же основании Хотимские массово выводят средства вкладчиков и пускают на свои теневые проекты: организация подпольных тотализаторов; скупка краденного антиквариата; рейдерские захваты.

ВИП-вкладчики в результате такой деятельности Хотимских уже лишились свыше 6 млрд рублей. Деньги  у них в своем служебном кабинете принимал акционер и зампредседателя Совкомбанка Сергей Перетрухин. Делалось это по распискам и с занесением в «черную бухгалтерию», чтобы обойти запреты ЦБ. Одно время ВИП-вкладчики получали большие проценты, но потом выплаты прекратились, деньги не вернулись. Перетрухин позже заявил, что принимал деньги, находясь под воздействием алкоголя и кокаина, и ничего не помнит.
 
Однако, денег вкладчиков много не бывает. Сейчас пользователи основного продукта Совкомбанка карты Халва массово жалуются, что несмотря на отметку в программе карты «Халва» «только свои» (расходоваться должны исключительно средства клиента), Совкомбанк начинает при покупках в тайне от владельца списывать средства с кредитных средств, а потом требует погасить долг с процентами. Если клиент вовремя замечает, что его без ведома загоняют в кредиты, то в Совкомбанке говорят о некоем «сбое» и обещают изучить проблему… в течении 15 дней.