Русский English
13.02.2025 12:07
Источник ВЧК-ОГПУ рассказал о схемах налоговой оптимизации Романа и Антона Чичкановых, связанных с кисловодским SPA-отелем MayrVeda.

Агент, через которого происходит основной вывод денежных средств -  московско-воронежский адвокат Наталья Юрова (Понедельченко). Но схема работает не через адвокатскую деятельность, за три последних года через коллегию прошло около 5 млн р., а через займы - около 340 млн р. Сами Чичкановы вывели себе порядка 33 млн р., Роману Зевину 31 млн р. и иным более 35 млн р.

Основной агент не простой дроп. На нее записано имущества примерно на 600 млн р. Площади в  бизнес-центре на Нижней Красносельской 35с1 – 924 кв.м. и в бизнес-центре на Нижней Красносельской 35с49 – 999 кв.м.

Предположительно Юрова является родственницей одного из руководителей службы «М» УФСБ по Москве и МО.
Телеграммы
Бывший первый заместитель министра обороны РФ Руслан Цаликов опять «пролетает»...
Грузинские полицейские задержали подозреваемого в убийстве в Тбилиси авторитета Левана...
После публикации ВЧК-ОГПУ  и Rucriminal.info о крупнейшем канале контрабанды началась...
Час ночи. Оптина пустынь. Прощание со старцем Илием
Монастырь Оптина пустышь, где проходит прощание со старцем Илием, вновь...
Источник ВЧК-ОГПУ рассказал, что в районе монастырь Оптина пустынь, где...
По данным ВЧК-ОГПУ, монастырь Оптина пустынь, где проходит прощание со...
Николай Белоглазов продолжает травить жителей Подмосковья под Солнечногорском, а именно...
По данным ВЧК-ОГПУ, в ГУСБ МВД поступили материалы о коррупции,...
Особенности документооборота в московских СИЗО приводят к проблемам в работе...
© Русский Телеграфъ - 2025