Согласно документу, размещенному на сайте Министерства юстиции США, основатель «Тинькофф Банка» Олег Тиньков скрыл активы и доходы в размере $1 млрд, когда отказался от американского гражданства. Тинькову инкриминируется «мошенничество с налогами», который стал «натурализованным гражданином США 10 сентября 1996 года». 25 октября 2013 года принадлежащая Тинькову компания TCS провела первичное публичное размещение на Лондонской фондовой бирже. К 27 октября 2013 года суммарные активы, которыми Тиньков владел через TCS и структуры, зарегистрированные на Британских Виргинских островах, оценивались в $ 1 млрд. 28 октября 2013 года он отказался от американского гражданства, при этом он должен был указать принадлежащие ему активы стоимостью $1 млрд. Вместо этого он сообщил властям в Калифорнии, что стоимость его активов составляет около $300 тыс.